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解码链上天眼:徐明星链上安全的实战

2022年05月13日
       你眼前的这个数字和字母组合非但不是一串乱码, 还很值钱, 它是比特币创造者中本聪的地址之一。
       比特币地址好像银行卡账号, 上面的这个「账号」里存放着68.37个比特币(BTC), 时值1450多万元。其间有50枚BTC吉星高照「消失」了的中本聪, 剩下的18.37枚是这12年里不断有人往这个地址里转账的成果。至所以谁在转账, 除非有人乐意拿出自己的转账记载, 不然, 没人能够知道。在比特币这个点对点的区块链网络中, 有上亿个由数字和字母生成的存储地址, 他们能够在比特币浏览器上被查询。但和银行卡不同的是, 这些「账号」绝大多数无法直接显现所有者的身份。假设中本聪地址上的BTC被盗, 那么1450万元将荡然无存。比特币匿名买卖的特性极大地维护了买卖者的隐私, 但也为作恶供给了便当。而像比特币这样的斑驳陆离加密算法生成的虚拟钱银或加密常规, 现已有几十种。区块链安全组织PeckShield发布的2020年度《数字钱银反洗钱研究报告》显现, 上一年, 虚拟钱银安全作业构成经济丢失逾55亿美元, 其间, 欺诈作业构成的丢失为31.3亿美元, 黑客进犯构成的丢失为21.3亿美元, DeFi(去中心化金融)安全作业构成了2.55亿美元的丢失, 勒索进犯构成了1千万美元的丢失。整理揭露的报导不难发现, 使用虚拟钱银违法的行为包含涉赌、涉赌、欺诈、偷盗、勒索、不合法吸收群众存款以及洗钱等等。这类不法行为现已引起国内外司法机关的留意。而在涉案资金搬运上, 相较传统银行等账户, 虚拟钱银触及的途径更为荫蔽而杂乱。有邪便有正。在加密常规作业的区块链网络国际里, 现已有一股力气在帮忙司法机关冲击涉虚拟钱银、加密常规的不法行为。欧科云链集团的OKLink浏览器团队便是其间之一。4个月时刻, 近30起来自多地警方的案子头绪先后涌向这个团队, 他们凭借OKLink「链上天眼」产品, 从上万个地址中追寻那些使用加密常规作恶的人。OKLink「链上天眼」是这个团队探究区块链与实际场景结合的测验之一, 也是欧科云链集团创始人徐明星寻觅区块链络绎不绝立异与落地的出口之一。特别使命(小)现在, 只需法务部搭档在线和他打招呼时, Shaun就会意识到「十有八九是有案子找来了」。Shaun是欧科云链集团OKLink事业部的产品司理, 在开展仅10年的区块链职业里, 他现已深耕3年, 曾在矿池企业担任产品, 算得上区块链产品的行家。从上一年9月OKLink上线了「链上天眼」这个新产品后, 公安部分就成了他们需求招待的「特别用户」。4个月里, 这些「用户」是江苏、山东、内蒙古等地的公安民警。
       与普通用户在OKLink的区块链浏览器上查询加密常规的一般买卖信息不同, 公安民警为了涉嫌违法的案子而来, 他们期望得到OKLink团队的帮忙, 以获取特定数字常规在区块链上的活动轨道, 清查涉案资金流向, 或许拿到案子相关的依据。上一年11月, 浙江警方在处理一宗网络偷盗案子时发现, 涉案资金经过数字常规进行了买卖。在案子查询中, 他们遇到了链上清查的难题, 经过揭露邮箱找到了欧科云链集团。Shaun接到音讯时, 把这个使命提升了作业优先级, 「和民警一联络, 对方挺着急。」民警简略介绍了这起涉币的网络偷盗案布景后, Shaun获得了多个加密常规的地址, 「对方需求比较简略, 期望咱们能帮忙整理资金的流向。」进入区块链职业之前, Shaun在一家互联网软件公司作业, 那家公司有一款专门为公检法机关查询涉案人工业流向的产品。关于警方的诉求, 他一听就理解, 「站在差人办案立场上, 他们更为火急的需求是能够找到链上地址背面对应的人。但加密数字常规往往很难做到这一点。」以比特币(BTC)为例, 整个BTC区块网络上有上亿个存储着不同数量的比特币地址。这些地址能够类比为存储着不同钱数的一个个银行账户, 而最大的不同是, 银行账户都有实名挂号的个人信息, 而比特币地址虽然全网揭露可查, 但每个地址背面的「所有人是谁」往往很难确认, 这是比特币的设计所决议的。
       Shaun介绍, 凭借「链上天眼」和大数据络绎不绝, 他们尽或许帮忙警方将头绪追寻到能查询KYC信息的渠道门口, 便利警方前去调证。浙江警方给的那几个地址, 终究由Shaun和搭档在此后时刻内汇总出10多页的头绪信息。11月20日, 他们收到了对方的感谢信。「被感谢了当然很高兴, 但最高兴其实是咱们的帮忙让警方把案子破了, 也验证了咱们在链上追寻方向上的正确性。」在传统的涉案法币搬运中, 警方经过调取嫌疑人的银行账户或许股票、基金账户, 就能够摸清资金的不断。但在涉加密钱银的案子中, 公安部分终究要和法币挂钩来确认案值、案额, 加密常规的匿名性、价值的波动性, 都往往让清查和定案变得杂乱。「所以链上天眼要做的, 其实便是让他觉得费事的那部分, 能经过大数据的产品来变得简略。」关于OKLink来说, 帮忙警方作业是一项特别的使命。有时使命充满了紧迫性和神秘感。上一年下半年, 有两个月的时刻, Shaun和他的搭档Leo从北京公司的工位上「消失」了。使命是在夜里呈现的。Leo在加完班回家的路上接到了领导电话, 「要我引诱赶去外地, 电话里没有说到底是什么案子。」他急忙折回来公司取电脑, 在路上定了次日最早的机票。第二天, Leo赶到约好地址的酒店时, Shaun现已和其他搭档先到了, 有办案民警和他们一同作业, 几把椅子围在一张桌子上, 好几台电脑挤在一同, 「几乎是封闭式的连续作战形式了, 几百个链上地址等着咱们整理。」有三四天, 这个「特别小队」的作业时刻都被拉进了清晨, 数据量大到需求公司的后方搭档开发专门的小东西来援助。「案子比较急, 每做完一部分, 就会汇同给民警, 新的需求到了, 再继续处理。」连轴转了将近8个星期, Shaun以为, 那是他帮忙公安部分处理的案子中最繁忙的一次, 「那个差出得急, 临走时没带太多衣服, 连换季衣物都是在当地买的。」由于签署了针对案情的保密协议, 身在公司的搭档们只知道他们接了一个紧急使命。出使命的「特别小队」成员们也互相心照不宣, 用「出差在忙」来答复家人「为什么总不及时接电话」的问询。这些来自公安机关的「特别使命」也开端让OKLink团队更了解用户的需求, 他们开端揣摩, 有没有更好的产品来为这些需求服务。链接实际(小)Mike是欧科运量集团OKLink的产品副总裁, 在参加这个团队之前, 他在蚂蚁金服的付出宝产品部分任职。关于「链上天眼」这个产品, 他解说, 开端是想结合OKLink浏览器的数据, 能为公检法部分供给一个冲击使用数字常规进行欺诈、洗钱的东西。2020年3月起, 就有加密常规买卖渠道的用户们反应, 他们的绑定在渠道上用于购买数字常规的银行卡遭受了冻住。到了6月,

「被冻卡」的反应声响变得越来越遍及。与此一起, 新闻上不断呈现多地警方在冲击使用数字常规欺诈的案子。在这样的实际布景下, 上一年9月, 欧科云链OKLink「链上天眼」上线了。OKLink「链上天眼」事实上是欧科云链集团对区块链与实际场景相结合的测验之一, 它的根基是OKLink区块链浏览器。现在, OKLink浏览器上现已聚集了9大干流区块链的链上数据, 并在这些根底上衍生出了多个可视化的方针, 包含出块数据、算力数据、链上地址信息等等。整个团队力求数据的全面、及时和精确。在两年前, 这些都仍是一片空白。徐明星从蚂蚁金服挖来了Mike, 他期望这位兼具金融与络绎不绝布景的互联网大厂人才, 能与他一起找到一条区块链与物理国际场景相结合的途径。Mike还记得「老徐面试」他的场景, 「他专门问询了我对区块链使用方向的观点, 看得出来, 他是一向在探究区块链怎样和实体场景结合这件事的, 他信任这是未来, 咱们不约而同。」从0到1建立团队的进程中, Mike这位1号职工带着团队做过许多测验。「咱们开端还和政府机关协作, 做过农业的溯源链等一系列的项目。」但测验的进程中他发现, OKLink应该发挥络绎不绝上的长板, 做更拿手的作业, 而不要把精力花费在不行了解的场景中, 「由于不管是农业的溯源也好, 稳妥理赔也好, 或许是医院的电子病历, 法院的区块链传票, 这些都是详细的、点状的场景, 每个场景的络绎不绝侧重点是不一样的, 咱们无法做到充沛的了解。」Mike终究清楚, OKLink应该发挥络绎不绝开发的特长, 做根底设施, 「他人做溯源链也好, 病例链也好, 总得有浏览器去检查。」「咱们期望区块链的根底设施能服务于实际社会。」Mike回想, OKLink从2018年正式进入浏览器的开发后, 整个团队就一向带着这个方针在干事。确认好方向后, OKLink还要去看浏览器商场中的竞品有哪些?他们各自的长处和缺乏是什么?「浏览器根本都是公链社区自行开发的产品, 比方比特币网络有专门的浏览器, 以太坊也有自己的浏览器, 那么OKLink要做的是一个博众家之长的集大成者。」但就全节点数量上万个的比特币网络来说, 为它建立完好数据的浏览器, 将是一件吃力不讨好的事。究竟, OKLink呈现之前, 虽然干流公链的浏览器不行聚合, 但多年的数据堆集是人家的优势。Mike仍是坚持拿下了这个苦活。耗时2年时刻, OKLink不断追逐, 终究完结了包含比特币、以太防等9大干流区块链的浏览器建造。「刚做完比特币浏览器时, 我每天上班的榜首件事, 便是翻开各家浏览器和OKLink比照, 看哪个浏览器播报出块最快。」直到OKLink浏览器成为范畴内榜首的时分, Mike才作罢。「榜首」不仅仅是直观数据上的证明。OKLink进入2020年的时分, 一些比特币矿池的浏览器暂停了曩昔的继续运维, 只维持着根本方针, 「现已有一些业界矿工在和我反应了, 说矿池告知他们, 监测数据直接用OKLink的就行了。」「Link万物都OK」Mike坚持做根底设施的原因, 其实有他在付出宝作业时的领会。在没有成为群众付出东西之前, 付出宝仅为淘宝商家和用户服务, 「那么它的天花板便是其时的5亿用户。」Mike回想, 彭蕾主导期间, 坚持让付出宝去切入市民交水电费这个场景, 「这是一个赚不到钱的事务, 但它是打破流量圈的根底, 没有这个场景去深化群众,

付出宝就不会成为一个全民付出东西。」在根底设施之上, 徐明星给了OKLink「纵情发挥」的立异空间, 「他没有给咱们有必要盈余的压力, 在人才的储藏上也让我放开手脚。」曩昔两年, Mike和人力部分的一起都会在校招季前往全国的985、211院校寻觅新生力气, 「关于区块链这个毁谤的职业来说, 有经历的人才并不多, OKLink作为老牌的区块链企业, 也期望能从高校中寻觅到优异的结业生, 为这个有远景的职业培养人。」Leo在2019年研究生结业后就参加了OKLink。上学期间, 他喜爱炒股, 对金融兴趣浓厚, 专门去腾讯和新浪的财经部分实习。那个阶段, 他才智了传统金融商场的成熟度, 在寻觅新金融范畴时, 区块链进入了他的视界, 「链上的开放性金融未来有无限的或许, 更让我有发挥的空间。」进入OKLink后, 和加密常规直接相关的数据,

成为他透视价值互联网最好的窗口。
       私下里, Shaun和搭档们聊地利发现了OKLink人的共性, 「不管是新来的搭档仍是老搭档, 开产品会的时分, 都盯着场景, 大概是被老徐语录『洗脑』了, 『要务实, 不搞虚的』成了研制的下意识。」在逐渐夯实根底设施的进程中, OKLink团队开端针对区块链职业的抢手使用打开产品的研制, DeFi大数据是他们上一年至今在不断更新的一款数据产品。2020年6月, 搭载在区块链链上的开放式金融(DeFi)使用如火如荼地呈现, 去中心化的买卖、典当假贷、锚定常规、安稳币等场景的使用开端在链上张狂家畜,

聚集出几百种使用。不到一年时刻, DeFi从6亿美元的商场规模开展至今达400亿美元。跟着常规价值的添加, 加密常规投资者开端想要了解这些使用的数据状况。欧科云链OKLink的官网上, 专门为DeFi拓荒了板块, 用户能够依照场景查询抢手使用的资金数据改变、市值增减状况等等。Mike回想, OKLink堆集DeFi大数据时, 也是一个搜索和查验链上使用的进程, 这需求解析各种链上的智能合约,

触及到一系列的络绎不绝问题, 「比方说, 有一个智能合约近期招引的锁仓资金越来越多, 咱们要先在浏览器上核实资金的真实性, 检测一个使用是否获得了融资背书, 是否有安全审计, 核实到位后, 咱们会将用户需求的根本面信息构成产品, 输出给用户。」Mike说, DeFi大数据上线后, OKLink的流量再次得到了大幅增加, 「现在, 每天的UV(独立访客)能到达5万次。」在完结区块链浏览器、「链上天眼」、DeFi大数据后, OKLink也有了更清楚的短期方针,

「咱们想要成为一个更中立的第三方数据渠道, 集成API后, 做区块链的Bloomberg(彭博社), 为每一个需求区块链链上数据的企业、组织、媒体单位、个人供给全面、精准的数据服务。」某种程度上, OKLink还坚持着这个品牌6年前建立之初的良心。前期, 它是欧科云链集团的立异事业部人物, 担任为集团出新品。6年之后, 欧科云链集团赋予了OKLink一个更久远的方针——将区块链络绎不绝落在看得见摸得着的实际生活中去。虽然区块链现在能掩盖的人群还很小众, 但Mike以为, 当区块链和实体工业真实完成结合时, 先在根底设施上扎了根的OKLink, 就会如它姓名里涵义的那样, 「link(链接)万物都OK。」
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